コード06 – マネーロンダリング対策検査コース

構造

このコースは、3時間におよぶ半日間の教室授業として構成されています。 このコースの指導には、重要な実践的な活動が含まれています。 学生自身が提案し、分析対象となる実際の事例の実践的な分析 そして、教師の指導による全体討論または演習。 半日ごとに、トレーニングに必要な2つのトレーニングクレジットが解放されます。 学校が発行した認証の更新 (AMLACERT、KYCACERT、 RCACERT、WSACERT）およびCAMS認定。

プログラム

分布 当局間の権限
－当該分野の監督当局。
– 特別通貨警察部隊 金融警察：
「専属」監督。
「合意前の」監督。

検査と管理 マネーロンダリング対策
定義と目的
一般的なプロフィール
分類
マネーロンダリング対策検査
マネーロンダリング対策
活性化の源
イニシアチブ活動
「中央集権的な」活動
各部門の検査権限

介入のための準備活動
職務と責任
検査・管理責任者
パトロール隊長
検査カード
検査のスケジュール調整
一般規定
承認する権限
プログラミング手順
提案
承認
計画変更
プログラム外検査
介入計画：対象者の選定
検査活動の準備
特別通貨警察部隊の代表団
準備活動

活動の実施
検査活動の開始。
- アクセス。
– 介入の実行場所と 監視対象期間。
― 文献調査活動。
実行段階。
－一般規定
– 運用モジュール。
－検査／管理報告書。
―操業停止。
―党の方針に反する。
検査活動の終了。

検査に関するケーススタディ マネーロンダリング対策が実際に実施された
手順全体の図解 フォーム。