このコースについて
プレゼンテーション
対外経済取引においては、国際制裁、輸出規制、禁輸措置、貿易制限に関する規制が、欧州レベルおよびイタリアレベルの両方で極めて重要な位置を占めるようになり、企業、銀行、専門家のコンプライアンスに大きな影響を与えている。制裁対象国との取引においては、強化されたチェックと適切なマネーロンダリング対策デューデリジェンスの実施が不可欠である。
国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策の修士課程では、制裁、禁輸、貿易制限に関する欧州およびイタリアの法的枠組みの概要を提供し、学生がさまざまな種類の国際制裁および制限を識別および区別するためのツールを身につけ、マネーロンダリング対策法との相互作用を分析することを目的としています。特に、欧州連合がロシア連邦およびベラルーシに対して採用した制限措置に焦点を当てています。
所在地
マスターは以下のモードで利用可能です。
– 物理的な教室
– ウェビナー教室
– eラーニング
ヨーロッパで唯一のマスターです。
- モジュール構造を採用しているため、個々の学習目標をカスタマイズでき、最もシンプルな基礎レベルから、最高レベルを求める人向けのより高度な上級認定レベルまで、知識レベルに応じて区分されています。
- 欧州レベルでの承認が必要。
- 証明書を発行する WSACERT®
- 国際制裁に関する一流の専門家と共に
- これには、外部委員会による最終筆記試験と口頭試験が含まれており、この要素によって技能の習得が正式に証明されるため、このプログラムは2011年3月10日のイタリア銀行の規定に完全に準拠しています。
- 制裁認定管理者登録簿への登録
- 期間は7ヶ月、全28モジュール
- ASFOR提携経営大学院の専門部門が提供するサービス。
- ACAMSのイタリアのパートナーによって提供される
- これにより、教室での出席状況に加えてeラーニングの出席状況も記録できるため、学習状況を継続的に監視することが可能になります。
構造
30の混合型モジュール（教室授業15回＋eラーニング15回）＋追加カンファレンス。
Il国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策をマスターするこのプログラムは7ヶ月間続き、ブレンド型学習環境で受講する30のモジュールで構成されています。各モジュールは、1日間の教室授業と3週間のeラーニングで構成されています。eラーニングモジュールは教室授業モジュールに続いて行われ、トピックをより深く掘り下げ、平均して1日約10分の学習時間で評価テストを通じて習得したスキルを認定します。この修士課程では、実践的な学習が重視されており、午後は、プログラム開始前の数日間に学生自身が提案した現実世界の事例の実践的な分析に充てられます。これらの事例は、全体会議または講師主導の演習を通じて分析および議論されます。
受信者
国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策の修士課程は、企業内で国際化プロセスに携わるすべての方を対象としており、特に輸出管理に重点を置き、責任ある立場または業務上の役割を担い、専門知識を強化・拡大したいと考えている方を対象としています。応募資格者は、輸出企業、銀行、金融仲介機関の制裁担当マネージャーおよびスペシャリスト、マネーロンダリング対策機能のマネージャーおよびスペシャリスト、マネーロンダリング対策担当者、SOSマネージャー、法務マネージャーおよびスペシャリスト、コンプライアンスおよび内部監査マネージャー、リスク管理マネージャーおよびスペシャリストなどです。
修士号
研修コースの修了時には、各受講生は国際制裁修士号のディプロマ、研修コースへの出席と、最終筆記試験および口頭試験、ならびに本校のeラーニングプラットフォームを使用して実施されたテストによって検証された専門スキルの習得を証明する修了証を取得できます。
達成条件は以下のとおりです。
- 授業に定期的に出席すること。
- eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
- 必要な筆記試験に合格すること。
- eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。
ただし、卒業証書およびその他の資格の授与は、授業への定期的な出席（少なくとも80%の日数）を条件としています。
「制裁認定管理者」登録簿
コース修了時には、制裁認定マネージャー登録簿への登録が必須となります。この登録は、欧州銀行経営大学院で開催される「国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策」修士課程の修了者のみを対象としています。
プログラム
モジュール1 – 対面/オンライン教室にて
全国マネーロンダリング対策フォーラム
モジュール2 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
モジュール3 – 対面/オンライン教室にて
資金洗浄およびテロ資金供与に関する国内および国際的な規制枠組み
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール4 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール5 – 対面/オンライン教室にて
KYC – デューデリジェンスと実質的所有権
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール6 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール7 – 対面/オンライン教室にて
KYC – リスクベースアプローチ
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール8 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール9 – 対面/オンライン教室にて
不審取引報告（SOS）、取引監視、およびCFT
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール10 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール11 – 対面/オンライン教室にて
マネーロンダリング対策検査
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール12 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール13 – 対面/オンライン教室にて
国際ビジネスにおけるAML/CFT対策の役割。
マネーロンダリング活動のリスクが高い国に所在する事業体に対する強化されたデューデリジェンス管理の実施
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール14 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール15 – 対面/オンライン教室にて
軍民両用物品および技術の輸出管理。 欧州連合による国際貿易に対する制限措置
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール16 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール17 – 対面/オンライン教室にて
Adequataの活動を支援するOSINT技術 Verifica
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール18 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール19 – 対面/オンライン教室にて
リスクの特定、評価、軽減、および効果的な管理
EUの制限措置に関連する。プログラムの作成
輸出管理分野における企業向け内部コンプライアンス：
効果的な戦略と実践。
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール20 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール21 – 対面/オンライン教室にて
AMLパッケージ
第6次指令からAMLAの設立まで
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール22 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール23（対面/オンライン教室）
国際制裁
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 具体的な事例の分析と全体討論を伴う実践演習、 介入に先立つ数日間に学生によって提案された可能性のある 教師主導の演習。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール24 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール25（対面/オンライン教室）
リサイクル技術
国内外で使用されている
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 具体的な事例の分析と全体討論を伴う実践演習、 介入に先立つ数日間に学生によって提案された可能性のある 教師主導の演習。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール26 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール27（対面/オンライン教室）
取締役会のマネーロンダリング対策担当者の主な役割と特徴
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 具体的な事例の分析と全体討論を伴う実践演習、 介入に先立つ数日間に学生によって提案された可能性のある 教師主導の演習。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール28 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール29（対面/オンライン教室）
期末試験
モジュール30 – eラーニングにおいて
期末試験
ローン
修士課程は、主要な専門職間連携基金から提供される資金によって運営されています。
学習目標
インストラクター
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