取締役向けマネーロンダリング対策コース：銀行ガバナンスにおける新たな基準

プレゼンテーション

イタリア銀行の最近の規制により、銀行の取締役会にマネーロンダリング対策担当者という特定の役割を設ける必要性が強調されています。当社の「取締役会におけるマネーロンダリング対策担当者向けコース」は、銀行が現行規制を遵守し、財務の透明性と健全性を促進する上で重要な役割を担うための準備を目的としています。このコースは、こうしたニーズに応えるべく設計されており、質の高い研修を完全オンライン学習（FAD）で提供します。

このユニークなコースでは、専門家による講義を録画した動画を後から視聴できるほか、インタラクティブなeラーニングプログラムを通して、マネージャーが自身の業務スケジュールに合わせて学習を進めることができます。コースでは、イタリア銀行が新たに導入した、金融システムを資金洗浄やテロ資金供与に悪用することを防止するための規制とベストプラクティスについて、包括的な研修を提供します。実践的かつインタラクティブなアプローチを通して、資金洗浄リスクの特定と管理に必要な具体的なスキルを育成し、効果的かつ責任あるガバナンスの重要性を強調します。

このコースに参加することで、取締役会メンバーは以下のスキルを習得できます。

• マネーロンダリング対策に関する規制条項を解釈し、適用する。
• 資金洗浄のリスクと利益相反を特定し、管理する。
• 組織内におけるマネーロンダリング対策ポリシーの遵守を徹底する。

さらに、コースを修了し最終試験に合格した受講生には、コース修了証だけでなく、権威あるAMLCert国際第一級認定資格とAMLスキル認定資格も授与されます。この認定は、マネーロンダリング対策研修分野における本コースの質と重要性を証明するものです。

このコースは、柔軟でありながらも厳格な学習機会を提供し、金融システムの健全性を保護し、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに貢献するために、自らの組織がマネーロンダリング対策規制を厳格に遵守することを確実にしなければならない役員にとって不可欠です。

所在地

マネーロンダリング対策コースは受講可能で、以下の方法で活用できます。
– 録画されたレッスン
– eラーニング

コース修了証

研修コースの修了時には、各受講者は取締役会向けマネーロンダリング対策コース修了証を取得できます。この修了証は、研修コースへの参加と専門スキルの習得を証明するものであり、最終筆記試験および学校の​​eラーニングプラットフォームを使用して実施されるテストによって検証されます。

達成条件は以下のとおりです。

• 授業に定期的に出席すること。
• eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
• 必要な筆記試験に合格すること。
• eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。

ただし、修了証書およびその他の資格の発行は、授業への定期的な出席（最低80%）を条件としています。

構造

20モジュール モード ブレンド （教室での講義10回＋eラーニング10回）＋追加カンファレンスプログラム1回。
このコースは3ヶ月間で、20のモジュールに分かれており、ブレンド型学習方式で受講します。

プログラム

モジュール1 – 対面/オンライン教室にて
コース担当教員が参加する円卓会議

モジュール2 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究

モジュロ3 – 対面/オンライン教室にて
国内および国際的な規制枠組み 資金洗浄とテロ資金供与
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール4 –  eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール5 – 対面/オンライン教室にて
KYC – デューデリジェンス、実質的所有者
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール6 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– 学習評価テスト eラーニングプラットフォームで

モジュール7 – 対面/オンライン教室にて
KYC – リスクベースアプローチ
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール8 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– 学習評価テスト eラーニングプラットフォームで

モジュール9 – 対面/オンライン教室にて
マネーロンダリング対策における課税（CRS、FATCA、DAC6）
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール10 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール11 – 対面/オンライン教室にて
不審取引の報告、取引の監視 & CFT
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール12 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール13 – 対面/オンライン教室にて
マネーロンダリング対策検査
– モジュールで扱うトピックの紹介
具体的な事例の分析と全体討論を含む実践演習

モジュール14 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– 学習評価テスト eラーニングプラットフォームで

モジュール15 – 対面/オンライン教室にて
取締役会におけるマネーロンダリング対策担当者の主な役割と重要な特徴
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール16 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– 学習評価テスト eラーニングプラットフォームで

モジュール17 – 対面/オンライン教室にて
UIF規定に基づくリスクプロファイルと異常指標
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール18 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– 学習評価テスト eラーニングプラットフォームで

モジュール19 – 対面/オンライン教室にて
期末試験

モジュール20 – eラーニングにおいて
期末試験