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FATCA CRS/DAC6専門コース
あなたが学ぶこと
本コースは、隠れた所得の開示における積極的な協力に取り組む政府間の協定の要件を完全に遵守できるよう、すべての専門家を対象とした高度な研修を提供します。具体的には、コンプライアンス、法務、税務、組織運営、およびミドルオフィス部門の管理者を対象としています。1日間の学習とディスカッションを通して、参加者はFATCAフレームワークの規制条項を責任を持って遵守するために必要な重要な情報と文書を習得することができます。
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リスク＆コンプライアンスコース
あなたが学ぶこと
本コースは、近年の健全性監督に関する規制変更を踏まえ、銀行におけるリスクマネージャーの役割を明確にすることを目的としています。前半では、新たな内部統制システムにおけるリスクマネージャーの職務と、他の企業機能との最適な連携について考察します。その後、インタラクティブで実践的な手法を用いて、第一レベルおよび第二レベルのリスクに取り組み、リスクマネージャーが規制やベストプラクティスで求められる適切な第二レベルの安全対策をすべて実施・維持できるよう支援します。
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銀行における取締役および監査役の責任に関する講座
あなたが学ぶこと
イタリア銀行とUIF（イタリア保険基金）が、法令231/2001（事業体の行政責任）の適用範囲拡大に伴い、銀行および金融仲介機関におけるマネーロンダリング対策にますます注力していることを受け、本コースが開設されました。本コースは、取締役および監査役のみを対象とし、当該法令に定められた義務、要件、責任に関する専門的な研修を提供します。
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KYC専門コース – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本コースは、金融犯罪リスク管理の専門家が、組織内におけるマネーロンダリング、脱税、金融犯罪、テロ資金供与のリスクを効率的かつ効果的に管理するために必要な知識を習得できるよう設計されています。コースでは、これらのトピックに加え、国際および国内の規制機関が特定したガバナンスと内部統制の具体的な側面にも焦点を当てます。
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現金管理および小切手管理コース
あなたが学ぶこと
本コースは、銀行小切手に関する規則から始まり、中央信用登録機関および銀行間警報センター（CAI）への報告、当座預金口座および信用枠など、銀行員の日常業務の根底にある問題に対する実践的かつ運用的なツールを提供することを目的としています。イタリア銀行の技術規則に準拠した小切手のデジタル化についても詳細に学習します。
