エグゼクティブマスターKYC – 顧客確認

KYCプロセス – C顧客を知る

プレゼンテーション

優れたKYCプロセスは、以下の3つの段階で構成されるべきです。
1) 顧客確認 – プロセスの最初の部分は、顧客の真の身元を確認し、すべてのチェックが検証されていることを確認することです。
2) 顧客デューデリジェンス – 顧客が誰であるか、どのような活動を行っているか、どの地域で事業を展開しているかを評価するプロセス。デューデリジェンスの要件は、単純な措置から、リスクの高い個人、活動、または事業領域に対するより高度な精査まで多岐にわたります。
3) 継続的なモニタリング – 顧客と事業における重大な変化や変動を継続的にモニタリングし、調査することが重要です。

この修士課程は、金融犯罪リスクの専門家が、組織内における資金洗浄、脱税、金融犯罪、テロ資金供与のリスクを効率的かつ効果的に管理するために必要な知識を習得できるように設計されています。
この修士課程は、これらのトピックに加え、国際および地方の規制機関によって特定されたガバナンスと内部統制の特定の側面に焦点を当てています。
この修士課程は、講師陣が幅広い金融機関と協力し、コースを提供してきた豊富な経験に基づいています。
そのため、本講座は実践的かつインタラクティブな内容となっており、金融機関やその他の関連機関のコンプライアンス、財務、リスク管理の専門家にとって有益なものとなるでしょう。
コース修了時には、卒業生に認定証が授与されます。  KYCACERT ®（Know Your Customer Advanced Certification）は、イタリアにおけるKYC認証の第2レベルです。

所在地

マスターは以下のモードで利用可能です。
– 物理的な教室
– ウェビナー教室
– eラーニング

構造

ブレンド型学習モード（教室授業11科目＋eラーニング11科目）による22のモジュール＋追加カンファレンス1回。
修士課程は6ヶ月間で、22のモジュールで構成され、すべて対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド形式で受講します。
各モジュールは半日の教室出席と3週間のeラーニングで構成されており、eラーニングモジュールは教室モジュールの後に時間的に続きます。
テーマをより深く掘り下げ、平均して1日約10分の学習時間で実施できる評価テストを通して、既存のスキルを認定できるようにする。
修士課程の授業には重要な実践的活動が含まれており、授業日の午後は、学生自身が提案する実際の事例の実践的な分析に充てられます。
介入に先立って行われ、教師の指導の下、分析や全体討論、または演習の対象となる。

目標

本修士課程は、企業が資金洗浄、脱税、テロ資金供与のリスクを管理する際に遵守しなければならない法的および規制上のガイドラインについて、体系的かつ包括的な分析を提供することを目的としています。
この修士課程では、前述の金融犯罪リスクに関するガバナンス、リスク管理、内部統制におけるベストプラクティスを網羅的に学びます。複数のケーススタディ、演習、ディスカッションポイントが含まれており、実践的かつ双方向的な学習体験を提供します。
参加者は、KYCプロセスに対する理解と認識を深めることができます。
顧客デューデリジェンスが求められる国際的な法的・規制的枠組み。

この枠組みを現地の法律および顧客リスク管理慣行に組み込むこと。
顧客、製品、地域、事業に対する具体的な高リスクの脅威と課題。
マネーロンダリング、脱税、テロ資金供与のリスクを包括的に管理するためには、リスクベースの事業評価フレームワークが必要である。
金融犯罪リスクの抑止、特定、および防止における顧客デューデリジェンスの重要性。
金融犯罪リスク管理におけるガバナンス、内部統制、および企業文化の重要性。
金融犯罪リスク管理におけるエスカレーションおよび脅威管理プロセスは継続中である。
受信者
関係する数字は以下のとおりです。 管理者および専門家 マネーロンダリング対策機能、代表者 マネーロンダリング対策、責任ある SOS、マネージャー、スペシャリスト 法務・コンプライアンスマネージャー 内部監査、マネージャー、 リスク管理の専門家、 コンサルタントと自由な専門家 買収することを決定した 新しい専門分野と 働く人、または働きたい人 この分野で働く KYC。

修士号

研修コースの終了時には、各受講生はKYC専門修士号（学位記）と修了証書を取得できます。これらは、研修コースへの参加と、最終筆記試験および口頭試験、ならびに学校のeラーニングプラットフォームを使用したテストを通じて検証された専門スキルの習得を証明するものです。
達成条件は以下のとおりです。

• 授業に定期的に出席すること。
• eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
• 必要な筆記試験に合格すること。
• eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。

ただし、卒業証書およびその他の資格の授与は、授業への定期的な出席（少なくとも80%の日数）を条件としています。

プログラム

モジュール1：対面/オンライン教室にて
ラウンドテーブル

モジュール2 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究

モジュール3：対面/オンライン教室にて
資金洗浄およびテロ資金供与に関する国内および国際的な規制枠組み
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール4：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール5：対面/オンライン教室にて
KYC – デューデリジェンスおよび実質的所有権
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール6：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール7：対面/オンライン教室にて
KYC – リスクベースアプローチ
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール8：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール9：対面/オンライン教室にて
不審取引報告、取引監視、およびCFT
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール10：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール11：対面/オンライン教室にて
マネーロンダリング対策検査
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール12：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール13：対面/オンライン教室にて
顧客を知る
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール14：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール15：対面/オンライン教室にて
OSINT – デューデリジェンス活動を支援する技術
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール16：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト 

モジュール17：対面/オンライン教室にて
制裁制度 – 具体的な事例／現在の運用状況
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール18：  E-ラーニング
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール19（対面/オンライン教室）
– 期末試験のシミュレーション

モジュール20：  E-ラーニング
– 期末試験のシミュレーション

モジュール21（対面/オンライン教室）
– 期末試験

モジュール22：  E-ラーニング
– 期末試験

ローン

修士課程は、主要な専門職間連携基金から提供される資金によって運営されています。