このコースについて
構造
本コースは、半日（3時間）の教室での講義で構成されています。コースでは、受講生自身が提案する実際の事例を実践的に分析する実習が重視され、それらの事例は全体会議または講師主導の演習を通して分析・議論されます。半日ごとに2単位の研修単位が付与され、これは当校が発行する認定資格（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）およびCAMS認定資格の更新に必要です。
プログラム
義務の概要 報告について
不審な取引に関する報告：
受領者の法的性質および義務
– SOSとは何か、そしてその違いは？ 他の種類のコミュニケーションから
– 客観的なコミュニケーションとその SOSとの関係
– デューデリジェンス義務間の関係 および報告義務に関して 政治的に影響力のある人々へ
この件における「異常事態」 資金洗浄および資金提供について
テロリズムとは：テロとテロとテロとは何か それらが起こるとき
– 異常指標の紹介と 異常な行動パターンへ。
– イタリア銀行の24の規定 2010年XNUMX月。
– 2009年5月27日の規定 兵器の拡散の問題 大量破壊。
– データおよび情報通信に関する指示 疑わしい取引に関して 公共行政機関の一部 （2018年4月23日付規定）
– 異常行動のパターンとパターン
– UIF の異常使用に関する通信 仮想通貨。
不審取引の報告方法および関連法規
手順
– SOSの転送と管理のための準備段階 （分析、詳細分析、評価）
対象に応じて手続きを多様化する
– 銀行仲介業者の報告方法および 金融（規制およびGIANOSシステム）
– 専門家向けの報告方法に焦点を当てて 公認会計士および会計専門家に特化した （AS-SOS）
－UIFへの電子送信および報告書の内容
機密保持要件と制裁措置
– プライバシーの保護
– 通信禁止措置の実施
– 操作の流れを戻す
– 制裁措置
運営中の子会社におけるSOS マネーロンダリング対策： UIFに送金した後はどうなりますか？
UIFの活動
– RADARシステムと財務分析
グアルディア・ディ・フィナンツァ、DIA、および
国家反マフィア・反テロ対策局
– 当局間の関係と責任分担 –
覚書
– 調査分析と運用上の洞察 グアルディア・ディ・フィナンツァの一部
– 報告書の実践的なケーススタディ 不審な操作
対照的な資金調達 テロリズムについて
起源と目的
– CFTシステムの誕生とシステムとの関係 マネーロンダリング防止
テロ資金供与の様々な定義 イタリアの法制度において
金融安全保障委員会
– 起源、構成、機能
資金および経済資源の凍結 – 義務 コミュニケーションの
インストラクター
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