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エグゼクティブマスターKYC – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本修士課程は、企業がマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与のリスク管理において遵守すべき法的・規制上のガイドラインについて、体系的かつ包括的な分析を提供することを目的としています。本課程では、前述の金融犯罪リスクに対するガバナンス、リスク管理、内部統制におけるベストプラクティスを取り上げます。複数のケーススタディ、演習、ディスカッションポイントが含まれており、実践的かつ双方向的な内容となっています。
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KYC専門コース – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本コースは、金融犯罪リスク管理の専門家が、組織内におけるマネーロンダリング、脱税、金融犯罪、テロ資金供与のリスクを効率的かつ効果的に管理するために必要な知識を習得できるよう設計されています。コースでは、これらのトピックに加え、国際および国内の規制機関が特定したガバナンスと内部統制の具体的な側面にも焦点を当てます。
