レビュー：19年10月12日 | ニュース：19年10月12日 | ページ：1/1

ゲーム業界における資金洗浄リスクの増加：報告件数の66％増加

ゲーム業界は、規制上の安全対策が強化され、EU第5次指令によってその効果が高まっているにもかかわらず、依然として資金洗浄の標的となっている。ゲームサービスプロバイダーからイタリア銀行の金融情報機関（FIU）に送られた不審取引報告書（SOR）は、2018年上半期の1.864件から、今年同期には3.102件へと66%増加した。

SOS関連取引の金額も、調査対象となった2つの期間において急速に増加し、8540万ユーロから2億5000万ユーロ（+192,7%）に上昇した。これは、ローマで開催された「欧州銀行経営学校」主催の円卓会議において、歳入庁の租税不正行為防止局職員であるエミリアーノ・マルヴッリ氏が発表した報告書から明らかになったシナリオである。

ゲームに関して、マルヴッリ氏は、外国企業、イタリア企業、そして現金が絡む詐欺計画を例に挙げ、ビデオ宝くじ機（VLT）の不正利用の具体的な事例を示した。

税関のマネーロンダリング対策ガイドラインで具体的に取り上げられているビデオ宝くじに加え、無許可の賭博業者の活動からもリスクが生じる。これらの業者は、マネーロンダリング対策のチェックを受けずに、プレイヤーの賭け金を現金または小切手で徴収している。

ビンゴホールは、競馬賭博関連事業と同様に、マフィア組織にとって依然として関心の高い分野である。さらに、偽の宝くじや懸賞の賞金を使って資金洗浄を行う手口もある。当選者から高額で当選券を買い取り、捜査や押収の対象となる収益を正当化するためだ。

数日前、政府は、義務の受領者に対するイタリアのマネーロンダリング対策法を改正する政令を承認した。その措置には、デューデリジェンス、匿名電子マネー商品の禁止、および金融当局がリスクを軽減するために利用できる一連のツールなどが含まれる。