「私はUBI Bancaのグループマネーロンダリング対策マネージャーです。私の仕事は、規制遵守とマネーロンダリング対策運用モデルの有効性を確保することです。」
私がマネーロンダリング対策の修士課程に進むことを決めたのは、二つの目的があったからです。一つ目は、この分野の専門家と働くことでしか得られない視点から、関連法規を理解したいと思ったからです。二つ目は、この分野に関する知識を証明する資格を取得したいと思ったからです。
私はインターネットでの調査や、過去の参加者との会話を通して、イタリアのマネーロンダリング対策スクールについて知りました。
組織運営および教育に関する事務局の業務は非常に優れていると評価します。また、教師陣の質と能力も非常に高いと評価します。
修士課程を通して、マネーロンダリング対策の捜査に携わる方々と交流する機会を得ることができ、様々な視点から物事を見ることができるようになりました。そして、その視点を日々の業務に活かせることが、私にとって大きな価値となっています。
修士課程で習得するスキルの中で、日々の業務に役立つのは、主に規制分析・解釈能力と、リスクベースのアプローチを業務管理に適用する能力である。
私の経験を踏まえ、修士課程をチームにも拡大することを決定し、日常的に典型的なマネーロンダリング対策業務に携わる同僚を対象としたプログラムを開始しました。これは、彼らの業務の有効性と、その影響に対する認識を高めることを目的としています。
もちろん、同僚や友人にこのマスターコースを勧めます。