セルジオ・シルヴェストリ編集

ゲーム向けマネーロンダリング対策運用マニュアルは2019月に公開される予定です。これは、イタリアのマネーロンダリング対策学校、Sisal、Betpointの協力によって生まれたもので、すでに エグゼクティブマスター マネーロンダリング対策 特殊ゲーミングこの分野においてイタリアで唯一のコースです。

両社とのパートナーシップをさらに強化するため、本校は今年、ジョセフ・マルヴィシーニ氏の発案に基づき、ゲーム業界に適用されるマネーロンダリング対策規制の解釈に貢献することを決定しました。具体的には、本校の組織力と教員の専門知識を活用し、ゲーム業界向けのマネーロンダリング対策業務マニュアルを作成することになりました。

ゲーム業界はマネーロンダリングと容易に結びつけられがちです。オペレーションマニュアルでは、マルヴィシーニ氏がこの関連性の理由、マネーロンダリング対策やデューデリジェンスといったトピックを探求し、マッシモ・フェラッチ氏は実質的所有者と、金融活動作業部会の勧告から始まる法制の進化について考察しています。ゲーム業界における231/01条違反、八百長、無許可のゲーム活動はマルチェロ・プレシラ氏の考察の対象であり、ジャンルカ・タンノイア氏は、過去1年間で45%以上の成長を遂げ、技術革新の恩恵を受けているオンラインゲームに焦点を当てています。

最後に、本書はサルヴァトーレ・マイオーネによる制裁制度の分析を提供している。

この冊子は販売用ではなく、このウェブサイトを通じて希望する業界関係者に無料で配布されます。 フォーム.