最終段階では マネーロンダリング対策展示会 ローマの治安判事ピエルカミッロ・ダヴィゴの貴重な介入により、政府は最終的に 第4次EUマネーロンダリング対策指令の実施政令.

この政令は、すべての加盟国におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策ツールの利用を最適化するための規定を導入したEU指令2015/849を実施するものである。

マネーロンダリング防止法の対象者は、金融セクターで活動する自然人および法人、ならびに顧客確認や、マネーロンダリングまたはテロ資金供与に関わる疑わしい取引を金融情報機関（FIU）に報告することに関する特定の義務を遵守する必要のある専門家であり、FIUは関連する分析を実施する。

しかし、議会意見に含まれる勧告に従い、より徹底的な調査の対象となる「政治的に影響力のある人物」として分類される個人の範囲が拡大されました。高位の国家官僚、大臣、国会議員、司法長官、地方議会議員、地方評価官、欧州議会議員、地方保健当局および病院の総責任者に加え、人口1万5000人以上の自治体の市長、および彼らが出資する企業の代表者も含まれるようになりました。

新たに導入された措置の中には、反マフィア・テロ対策局の役割強化や、違反の重大性に応じて段階的に適用される制裁制度による行政制裁の再編などが含まれる。この目的のために、規定違反に直接責任を負う自然人および法人に対し、効果的かつ均衡のとれた抑止力のある措置に基づく制裁制度が設計された。さらに、関連する報告が行われるまでは疑わしい取引は実行できないことが定められ、金融情報機関（FIU）はテロ関連の疑わしい取引についても治安機関に報告することが義務付けられた。

この政令は、透明性を高め、当局が資金洗浄やテロ資金供与対策に効果的な手段を提供することを目的として、法人および信託の受益者登録簿を設置するものです。課税対象となる信託の受益者に関する情報も、事業登録簿の専用セクションに一元管理されます。
最後に、この措置はシステム関係者の全体的な義務を合理化し、データおよび文書の保管方法に関する形式的な手続きや技術的な問題を排除する。これらの手続きや手続きは、共同体法の統一的かつ均質な適用という必要性から見て過剰であり、したがって潜在的に反競争的であると考えられている。
また、新たな規定は、犯罪組織が入り込むリスクが高い送金会社と契約している事業者に対する適切な監督体制を確保するものでもある。

出典：閣僚評議会議長府のプレスリリース

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/7447