簡素化された顧客デューデリジェンス措置から疑わしい取引の報告まで、保険仲介業者の義務から他者を代理する契約まで。これらは、イタリアマネーロンダリング対策学校がバンカ・ポポラーレ・ディ・プーリア・エ・バジリカータと協力して推進し、バーリとローマで開催予定のオペレーションコーディネーター向けコースで取り上げられるトピックの一部です。国際的なマネーロンダリング対策の専門家であるマッシモ・フェラッチ教授がコーディネートするこのコースは12月に開始され、2月中旬に、講義中に習得したスキルを測定および認定するための最終テストで終了します。