ファブリツィオ・ヴェダナ編集

パンデミックによって引き起こされた経済危機は、多くのイタリア企業の存続を著しく脅かすと同時に、資金繰りに苦しむ企業に組織犯罪が入り込む絶好の機会を与えた。

トランスクライム（カトリック大学）がビューロー・ファン・ダイクの支援を受けて実施した分析結果によると、新型コロナウイルス感染症の緊急事態の初期段階では、イタリア企業の所有権変更は2019年の同時期と比較して減少した。しかしながら、新たな所有者の特徴の中には、マネーロンダリングや経済への犯罪組織の浸透といった高リスク状況を示唆する可能性のある、さらなる調査を必要とするリスク要因がいくつか特定されている。

この研究は、以下の必要性を強調している。

• 2020年9月以降の所有権の変更を含めるように調査を拡張および更新する。
• 監視対象を他の形態の起業活動や企業支配権の取得（新会社の設立、資金調達形態、準社会協定や委託協定を通じた支配および影響力行使など）に拡大する。
• 新型コロナウイルス感染症危機を受けて国および地方自治体から提供される公的補助金の申請者または受給者に対する監視を強化する。

実際、健康危機と、国レベルおよび欧州レベル（主にNextGenerationEU）での経済復興プログラムの導入に伴い、犯罪組織は汚職、詐欺、会計操作、資金洗浄、公的資金の不正流用を同時に行うことで、公的資源を搾取するさらなる機会を模索するだろう。

したがって、国レベルおよび欧州レベルで割り当てられた資金へのアクセスを目的とした調達手続きにおける潜在的な不正行為や不当行為の調査には、特に注意を払う必要がある。今後の研究では、イタリア企業の新たな所有者とその支配権の行使方法に関する理解を深め、どの企業が不正な計画や金融犯罪の隠蔽に悪用されるリスクが最も高いかをよりよく理解し、企業買収と影響力行使の新たなパターンを明らかにすることを目指すべきである。企業構造の不透明性を測定し、マネーロンダリング対策を強化するための新たなリスク指標を開発することも重要となるだろう。