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国際エグゼクティブマスターAML/CFTディプロマ – AMLACertおよびCAMSを含む
あなたが学ぶこと
マネーロンダリング対策ディプロマは、イタリアを代表するマネーロンダリング対策研修プログラムとして専門家から高く評価されています。卒業時に必要なスキルを公式に認定するイタリア唯一のプログラムです。このプログラムは、現在すべての銀行、保険会社、その他マネーロンダリング対策義務を負うすべての組織で求められている、AMLマネージャーおよびAMLスペシャリストという重要な専門職を育成することを目的としています。プログラム修了者には、AMLACERT®（マネーロンダリング対策上級認定）が授与されます。
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マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関するエグゼクティブマスターディプロマ
あなたが学ぶこと
マネーロンダリング対策ディプロマは、イタリアを代表するマネーロンダリング対策研修プログラムとして専門家から高く評価されています。卒業時に必要なスキルを公式に認定するイタリア唯一のプログラムです。このプログラムは、現在すべての銀行、保険会社、その他マネーロンダリング対策義務を負うすべての組織で求められている、AMLマネージャーおよびAMLスペシャリストという重要な専門職を育成することを目的としています。プログラム修了者には、AMLACERT®（マネーロンダリング対策上級認定）が授与されます。
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エグゼクティブマスターAMLゲーミングスペシャリスト
あなたが学ぶこと
ゲーム業界では、規制の抜本的な改革への関心が高まっており、マネーロンダリング対策規制は、業界が遵守しなければならない合法性の原則に事業者が完全に準拠して事業を運営するための重要な基盤となっています。本修士課程は、販売業者や事業者が遵守しなければならない重要なマネーロンダリング対策義務（デューデリジェンス、記録保持、疑わしい取引の報告に関する新たな要件を含む）を踏まえ、ゲーム分野における新たなマネーロンダリング対策規制の実施に関するガイドラインを概説することを目的としています。
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エグゼクティブマスターAMLラグジュアリー
あなたが学ぶこと
AMLラグジュアリーマスターが誕生した理由
新たな指令（EU）2024/1640の採択により、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）義務が大幅に拡大され、これまで直接的にこの法律の対象となっていなかった分野も含まれるようになった。
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エグゼクティブマスターAMLラグジュアリーヨット業界
あなたが学ぶこと
AMLラグジュアリーマスターが誕生した理由
新たな指令（EU）2024/1640の採択により、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）義務が大幅に拡大され、これまで直接的にこの法律の対象となっていなかった分野も含まれるようになった。
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国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策に関するエグゼクティブ修士号
あなたが学ぶこと
対外経済取引においては、国際制裁、輸出管理、禁輸措置、貿易制限に関する規制が欧州およびイタリアの両レベルで極めて重要視されており、企業、銀行、専門家のコンプライアンスに大きな影響を与えています。制裁対象国との取引においては、強化されたチェックと適切なマネーロンダリング対策デューデリジェンスの実施が不可欠です。本修士課程では、制裁、禁輸措置、貿易制限に関する欧州およびイタリアの法制度の概要を概説し、学生が様々な種類の国際制裁および制限を識別・区別し、マネーロンダリング対策規制との相互作用を分析するための適切なツールを習得することを目的としています。特に、欧州連合がロシア連邦およびベラルーシに対して講じた制限措置に焦点を当てます。
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エグゼクティブマスターKYC – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本修士課程は、企業がマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与のリスク管理において遵守すべき法的・規制上のガイドラインについて、体系的かつ包括的な分析を提供することを目的としています。本課程では、前述の金融犯罪リスクに対するガバナンス、リスク管理、内部統制におけるベストプラクティスを取り上げます。複数のケーススタディ、演習、ディスカッションポイントが含まれており、実践的かつ双方向的な内容となっています。
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エグゼクティブマスターOSINTおよび不正対策技術
あなたが学ぶこと
OSINT（Open Source Intelligenceの略）とは、一般に公開されている情報源を参照して情報を収集するプロセス／活動を指します。OSINTは、シドニー・ポラック監督の1975年の映画『コンドル』で、ロバート・レッドフォード演じる「コンドル」というコードネームのキャラクターが行った活動です。レッドフォードはニューヨーク市の秘密事務所で働くCIAのアナリストで、世界中の書籍、新聞、雑誌の内容を読み、分析し、隠された意味、秘密のコード、そして不審な人物を探し出していました。今日では、この活動は政府、警察、諜報機関などだけでなく、大企業、銀行、金融仲介機関などの民間組織の間でもますます広く行われています。
