Free
Free
リスク＆コンプライアンスコース
あなたが学ぶこと
本コースは、近年の健全性監督に関する規制変更を踏まえ、銀行におけるリスクマネージャーの役割を明確にすることを目的としています。前半では、新たな内部統制システムにおけるリスクマネージャーの職務と、他の企業機能との最適な連携について考察します。その後、インタラクティブで実践的な手法を用いて、第一レベルおよび第二レベルのリスクに取り組み、リスクマネージャーが規制やベストプラクティスで求められる適切な第二レベルの安全対策をすべて実施・維持できるよう支援します。
Free
KYC専門コース – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本コースは、金融犯罪リスク管理の専門家が、組織内におけるマネーロンダリング、脱税、金融犯罪、テロ資金供与のリスクを効率的かつ効果的に管理するために必要な知識を習得できるよう設計されています。コースでは、これらのトピックに加え、国際および国内の規制機関が特定したガバナンスと内部統制の具体的な側面にも焦点を当てます。
