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国際エグゼクティブマスターAML/CFTディプロマ – AMLACertおよびCAMSを含む
あなたが学ぶこと
マネーロンダリング対策ディプロマは、イタリアを代表するマネーロンダリング対策研修プログラムとして専門家から高く評価されています。卒業時に必要なスキルを公式に認定するイタリア唯一のプログラムです。このプログラムは、現在すべての銀行、保険会社、その他マネーロンダリング対策義務を負うすべての組織で求められている、AMLマネージャーおよびAMLスペシャリストという重要な専門職を育成することを目的としています。プログラム修了者には、AMLACERT®（マネーロンダリング対策上級認定）が授与されます。
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マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関するエグゼクティブマスターディプロマ
あなたが学ぶこと
マネーロンダリング対策ディプロマは、イタリアを代表するマネーロンダリング対策研修プログラムとして専門家から高く評価されています。卒業時に必要なスキルを公式に認定するイタリア唯一のプログラムです。このプログラムは、現在すべての銀行、保険会社、その他マネーロンダリング対策義務を負うすべての組織で求められている、AMLマネージャーおよびAMLスペシャリストという重要な専門職を育成することを目的としています。プログラム修了者には、AMLACERT®（マネーロンダリング対策上級認定）が授与されます。
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エグゼクティブマスターAMLゲーミングスペシャリスト
あなたが学ぶこと
ゲーム業界では、規制の抜本的な改革への関心が高まっており、マネーロンダリング対策規制は、業界が遵守しなければならない合法性の原則に事業者が完全に準拠して事業を運営するための重要な基盤となっています。本修士課程は、販売業者や事業者が遵守しなければならない重要なマネーロンダリング対策義務（デューデリジェンス、記録保持、疑わしい取引の報告に関する新たな要件を含む）を踏まえ、ゲーム分野における新たなマネーロンダリング対策規制の実施に関するガイドラインを概説することを目的としています。
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国際制裁、輸出管理、マネーロンダリング対策に関するエグゼクティブ修士号
あなたが学ぶこと
対外経済取引においては、国際制裁、輸出管理、禁輸措置、貿易制限に関する規制が欧州およびイタリアの両レベルで極めて重要視されており、企業、銀行、専門家のコンプライアンスに大きな影響を与えています。制裁対象国との取引においては、強化されたチェックと適切なマネーロンダリング対策デューデリジェンスの実施が不可欠です。本修士課程では、制裁、禁輸措置、貿易制限に関する欧州およびイタリアの法制度の概要を概説し、学生が様々な種類の国際制裁および制限を識別・区別し、マネーロンダリング対策規制との相互作用を分析するための適切なツールを習得することを目的としています。特に、欧州連合がロシア連邦およびベラルーシに対して講じた制限措置に焦点を当てます。
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リスク管理、コンプライアンス、内部統制に関する上級マスター
あなたが学ぶこと
本コースは、近年の健全性監督に関する規制変更を踏まえ、銀行におけるリスク管理機能の役割を明確にすることを目的としています。前半では、新たな内部統制システムにおけるリスクマネージャーの職務と、他のコーポレート機能との最適な連携について考察します。その後、インタラクティブかつ実践的な手法を用いて、第1レベルおよび第2レベルのリスクについて解説します。これにより、日々の戦略評価を必要とするすべてのコーポレート機能（ゼネラルマネージャーや取締役を含む）に対し、法令およびベストプラクティスで求められる適切な第2レベル統制を導入・維持するための運用ツールを提供します。コース修了者には、RCACERT®認定資格が授与されます。
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エグゼクティブMBA（経営管理学修士、銀行業務専攻）
あなたが学ぶこと
イタリアで唯一提供される銀行業務専門MBAであり、イタリアで最も権威のある銀行学校が運営しています。MBAは、経営管理研修において世界最高レベルの専門性を有しています。このMBAは、チームワークに情熱を持ち、少なくとも2～3年の実務経験があり、多国籍企業でリーダーシップの地位を目指してキャリアアップを図りたいと考えている方を対象としています。
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エグゼクティブマスターKYC – 顧客確認
あなたが学ぶこと
本修士課程は、企業がマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与のリスク管理において遵守すべき法的・規制上のガイドラインについて、体系的かつ包括的な分析を提供することを目的としています。本課程では、前述の金融犯罪リスクに対するガバナンス、リスク管理、内部統制におけるベストプラクティスを取り上げます。複数のケーススタディ、演習、ディスカッションポイントが含まれており、実践的かつ双方向的な内容となっています。
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エグゼクティブマスターOSINTおよび不正対策技術
あなたが学ぶこと
OSINT（Open Source Intelligenceの略）とは、一般に公開されている情報源を参照して情報を収集するプロセス／活動を指します。OSINTは、シドニー・ポラック監督の1975年の映画『コンドル』で、ロバート・レッドフォード演じる「コンドル」というコードネームのキャラクターが行った活動です。レッドフォードはニューヨーク市の秘密事務所で働くCIAのアナリストで、世界中の書籍、新聞、雑誌の内容を読み、分析し、隠された意味、秘密のコード、そして不審な人物を探し出していました。今日では、この活動は政府、警察、諜報機関などだけでなく、大企業、銀行、金融仲介機関などの民間組織の間でもますます広く行われています。
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FATCAおよびCRSのエグゼクティブマスター
あなたが学ぶこと
2010年3月に承認されたFATCA規則には、米国に直接的または間接的に投資を行う非米国金融機関（投資ファンドを含む）に対する情報開示要件を拡大することで、外国の手段を用いて所得を隠蔽する米国市民を標的とする一連の租税回避防止規定が含まれています。2013年のG20サミットで議論されたCRS制度は、すべての金融機関に対し、既存顧客と新規顧客の両方についてデューデリジェンス手続きを実施し、取引相手、特に実質的所有者を適切に特定することを義務付けています。さらに、この情報は管轄税務当局に定期的に提供されなければならず、管轄税務当局は、他国の同等の権限を有する者と情報を交換することが求められます。
