コード24 – イタリアのゲーム業界における管理活動（AMLを含む）

SBS

最終更新日：2026年05月28日

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このコースについて

プレゼンテーション

本コースでは、イタリアの公営ゲーム部門における監督枠組みと管理活動を検証し、規制の進化と運用上の保護目標との関連性を探ります。1931年の統合法から2023年の税制改革法に至るまでの法制の歴史的背景を概説し、国家による事業譲渡モデルと脆弱な立場にある人々の保護について考察します。さらに、税関・独占事業庁（ADM）の組織構造を掘り下げ、2007年政令第231号に基づくマネーロンダリング対策要件、リスク指標、金融情報機関（FIU）および金融安全保障委員会との組織的協力について重点的に解説します。

構造

このコースは約3時間です。コースには、受講生自身が提案する実際の事例を実践的に分析する実践的な学習が数多く含まれており、それらの事例は全体セッションまたは講師主導の演習を通して分析・議論されます。各トレーニングコースを修了すると、学校の認定資格（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）およびCAMS認定資格の更新に必要な2単位のトレーニングクレジットが付与されます。

プログラム

ADMの役割と使命：
国庫を保証し、国民を保護するために、ゲーム業界を国家が管理する。
規制枠組みと国家準備金：
合法性を確保し、犯罪組織の侵入を防ぐための法律の進化。
統計：
2013年から2024年までの税収および歳入の推移。
ゲームの種類：
様々なカテゴリー（宝くじ、賭博、機械など）が市場に与える影響の分析。
管理体制の構築：
通常の制御と標的型制御の区別、特に技術的セキュリティとデジタル監視に焦点を当てる。
違法賭博との闘い：
不正アクセスサイトをブロックし、物理ネットワークを監視するための手順。
マネーロンダリング対策（AML）：
ディーラーの義務、異常指標、および金融情報機関（FIU）との連携。
運用ツール：
ITプラットフォーム（Sogei、STA、ビジネスインテリジェンス）の活用と潜入捜査。

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