マネーロンダリング対策専門コース – プロフェッショナル向け

プレゼンテーション

マネーロンダリング対策専門家コースは現在、 マネーロンダリング対策におけるイタリア最高峰の専門家。他に類を見ない。 イタリアにおける、学校卒業時に技能の習得を公式に証明する道 これは、今日、AMLスペシャリストという重要な専門家を育成することを目的としています。 すべての銀行、保険会社、およびその他のすべての受領者によって要求されました マネーロンダリング対策義務。
コースの最後に、卒業生には以下の賞が授与されます。 AMLCERT®国際第一級認定資格。

所在地

マネーロンダリング対策コースは受講可能で、以下の方法で活用できます。
– 物理的な教室
– ウェビナー教室
– eラーニング

受信者

マネーロンダリング対策部門の管理者および専門家、マネーロンダリング対策担当者、SOS管理者、法務管理者および専門家、コンプライアンスおよび内部監査管理者、リスク管理管理者および専門家。1年間の修士課程の大学院版を最近修了した方も歓迎します。

コース修了証

研修コースの修了時には、各受講生はマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策専門コース修了証を取得できます。この修了証は、最終的な筆記試験、口頭試験、および学校の​​eラーニングプラットフォームを使用して実施されるテストによって検証された、受講状況と専門スキルの習得を証明するものです。

達成条件は以下のとおりです。

• 授業に定期的に出席すること。
• eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
• 必要な筆記試験に合格すること。
• eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。

ただし、修了証書およびその他の資格の発行は、授業への定期的な出席（少なくとも80%の日数）を条件としています。

構造

20モジュール モード ブレンド （教室での講義10回＋eラーニング10回）＋追加カンファレンスプログラム1回。
このコースは4ヶ月間で、12のモジュールに分かれており、ブレンド型学習方式で受講します。
各モジュールは、1日間の対面授業と3週間のeラーニングで構成されています。eラーニングモジュールは対面授業に続いて行われ、トピックをより深く掘り下げ、1日平均約10分の評価テストを通して習得したスキルを認定します。コースの授業では、実践的な演習が重視され、午後は受講生自身がコース開始前に提案した実際の事例の分析に充てられ、分析と全体討論、または講師主導の演習が行われます。

プログラム

KYC – デューデリジェンスと実質的所有権
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール6 –  eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

KYC – リスクベースアプローチ
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール8 –  eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール9 – 教室でのライブストリーミング
不審取引報告、取引監視、およびCFT
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール10 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール11 – 教室でのライブストリーミング
マネーロンダリング対策における課税CRS
FATCAとDAC6
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール12 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール13 – 教室でのライブストリーミング
国内および国際レベルで使用されているリサイクル技術
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール14 –  eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール15 – 教室でのライブストリーミング
税金犯罪
具体的な事例／現在の業務
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール16 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール17 – 教室でのライブストリーミング
デューデリジェンス活動を支援するOSINT技術
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間

モジュール18 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト

モジュール19 – 対面/オンライン教室にて
期末試験

モジュール20 – eラーニングにおいて
期末試験