このコースについて
構造
本コースは、半日（3時間）の教室での講義で構成されています。コースでは、受講生自身が提案する実際の事例を実践的に分析する実習が重視され、それらの事例は全体会議または講師主導の演習を通して分析・議論されます。半日ごとに2単位の研修単位が付与され、これは当校が発行する認定資格（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）およびCAMS認定資格の更新に必要です。
プログラム
使用の防止 金融システムの 違法な目的のため
超国家的な情報源
国内情報筋
犯罪的弾圧
予防的規律 リサイクル、管理上 そして犯罪者
ルフォンティ
目的
制裁措置：第4次マネーロンダリング対策指令の原則
刑事罰の累積問題 および管理
マネーロンダリングに対する予防的規律
刑事罰
資金洗浄防止 – 行政処分
主な変更点（法令第90/2017号）
新たな行政制裁（条項）56-64）
重力の二重の重要性
制裁手続き
制裁措置の適用 縮小（第68条）
時間の経過に伴う法律の継承（第69条）
手続き完了の期限
経済財政省通達（2022年6月17日）
法理の立場
– 手続き上／予備的な問題
– 主債務と連帯債務の関係 （SSUU第22083号における最高裁判所の判決） （2017年9月22日）
– 好意 rei
疑わしい取引を報告する義務
– 新しい処方
– 前提条件
現金引き出しの問題
– 過去の報告書の無関係性
―報告の適時性
– ITおよびテレマティクスツールの重要性 異常検知システム（GIANOS）
– 第一債務者と第二債務者の違い レベル – 裁量の度合いの違い
事例
– ローマ裁判所 – 判決番号 9838/2019
– SOS義務 – それ自体は合法的な活動： ユニットリンク型生命保険の事例
– ローマ裁判所 – 判決番号 1478/2021
– 専門家。手続き間の関係 行政制裁の適用に関する承認 マネーロンダリング対策と欧州人権条約第6条
－制裁に対する反対判決の性質 管理
– 第14条に基づく時効期間の開始 1981年11月24日法律第689号
– マネーロンダリング対策評価の自律性 財政的なものと比較して、 文脈性
– SOSの前提条件
– デューデリジェンスの義務との関連性 そしてSOSの義務
– SOS – 第三者に対する義務 – 無関係
– 顧客デューデリジェンス義務 – 識別
– 罰金の額は、 専門家の活動の特徴
ラツィオのタール （第２章）
– 判決番号 8669/2022 リソース凍結 経済
判決番号8669/2022（2022年11月20日公開） ラツィオ州行政裁判所（2022年06月27日）
– 動機
– 接続基準
– 第一の控訴理由：違反 1990年法律第241号第7条の 手順の開始を通知する 関係者に向けて
– 第二の控訴理由： 供給源の不適切さによる供給 行為の基礎を形成するために開かれる 基本的人権の侵害
– オープンソース
インストラクター
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