エグゼクティブマスターAMLラグジュアリーヨット業界

AMLラグジュアリーヨット業界マスターが誕生した理由

新しいAMLパッケージ、特に指令（EU）2024/1640および規則（EU）2024/1624の採択により、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）義務が大幅に拡大し、これまで直接的に法律の対象となっていなかった分野も含まれるようになりました。

具体的には、高額な高級品の販売、仲介、またはレンタルに携わるすべての経済事業者が、新たな義務対象者として指定されました。これには、7,5万ユーロ以上の価値のあるヨットを、定期的または主要な職業活動として取引する者も含まれます。

これらの事業体は現在、銀行、金融仲介業者、およびAML/CFT規制の対象となるその他の事業者と同様の義務を遵守することが求められており、これには以下が含まれます。

• 顧客本人確認（KYC）
• リスク評価と管理
• 不審な取引を報告する
• 内部手順の導入とスタッフ研修

AMLラグジュアリーヨット産業修士課程は、こうした新たなニーズに応えるために創設されたもので、レジャーボートや高額資産分野で働く専門家に対し、包括的かつ専門的な研修を提供し、法規制で求められる措置を効果的に実施できるよう支援することを目的としています。

基本的なAML/CFTスキルと、高級品および高額資産セクターに特化した内容を組み合わせた、高度に専門的な研修プログラム。

内容の提示

国際エグゼクティブマスターAMLラグジュアリーヨット業界コースは、24のモジュールで構成された高度に専門的なトレーニングプログラムを提供しており、基本的なマネーロンダリング対策スキルと、レクリエーションボート業界および関連する高級製品に特化した内容を統合しています。

参加者は、特に当該分野におけるリスク動向、回避策、およびAML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）上の脆弱性シナリオに焦点を当て、確かな規制および運用に関する知識を習得する機会を得られます。

修士課程の目標

修士課程の目的は以下のとおりです。

• マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関する規制とベストプラクティスについて、包括的かつ最新の研修を提供する。
• 高級品および高額商品セクターに特有のAML/CFTリスクに関する、運用面および規制面での専門知識を提供します。
• 顧客確認（KYC）プロセス、取引監視、および疑わしい取引の報告に関するスキルを習得する。
• ヨット市場に典型的な、脱税構造、便宜置籍船、船舶登録簿、契約慣行に関連するリスクプロファイルを調査する。
• レクリエーションボート業界におけるAML/CFTコンプライアンスの効果的な管理のための実用的かつ運用可能なツールを提供する。
• ヨット業界に直接的または間接的に事業を展開する企業に対し、適切な231条に基づく事業運営モデルの導入を促進する。
• レクリエーションボート業界で事業を展開する企業に対し、適切なデューデリジェンスおよびコンプライアンスプロセスの導入を奨励する。
• 国内およびEUのAML/CFT規制における最高水準の透明性とコンプライアンスを満たすために必要な運用ソリューションを提供する。
• イタリアの国家海事経済にとって戦略的かつ推進力となる分野において、「イタリアブランド」の信頼性と評判を高める。

受信者

この修士課程は、以下の人々を対象としています。

• 造船所、小売業者、ディーラー、ブローカー、高級資産運用会社、海事代理店、船舶およびレジャーボートの代理店およびブローカーは、マネーロンダリング防止法に定められた義務に従うものとする。
• 高級品および高額資産（高級自動車、船舶、プライベートジェット、宝飾品、高級時計など）の販売、仲介、リース事業を行う企業の経営者、管理者、コンサルタント
• コンプライアンス担当者、AMLスペシャリスト、リスクマネージャー、および高級品セクターにおけるマネーロンダリングリスク管理に携わる専門家
• 高級品市場におけるAML/CFTに関する専門スキル習得に関心のある法律・税務専門家
• 金融機関、コンサルティング会社、監督機関で働くAML/CFT専門家