このコースについて
プレゼンテーション
マネーロンダリング対策およびCFTディプロマは、マネーロンダリング対策分野におけるイタリア有数の研修プログラムとして専門家から認められています。卒業時に必要なスキルを公式に証明するイタリア唯一のプログラムです。このプログラムは、現在すべての銀行、保険会社、およびマネーロンダリング対策義務の対象となるその他のすべての組織で求められている、AMLマネージャーおよびAMLスペシャリストという重要な専門職を育成するように設計されています。プログラム修了後、卒業生には以下の資格が授与されます。 国際認証 アムラCERT® （マネーロンダリング対策上級資格）
所在地
マスターは以下のモードで利用可能です。
– 物理的な教室
– ウェビナー教室
– eラーニング
これはヨーロッパで唯一の修士号です。
- モジュール構造を採用しているため、個々の学習目標をカスタマイズでき、最もシンプルな基礎レベルから、最高レベルを求める人向けのより高度な上級認定レベルまで、知識レベルに応じて区分されています。
- 欧州レベルでの承認が必要。
- 証明書を発行する アムラCERT®
- 25年以上の経験を持つ、マネーロンダリング対策の第一人者たちを結集させた。
- これには、外部委員会による最終筆記試験と口頭試験が含まれており、この要素によって技能の習得が正式に証明されるため、このプログラムは2011年3月10日のイタリア銀行の規定に完全に準拠しています。
- コース修了時には、AML（マネーロンダリング対策）およびコンプライアンス管理者登録簿への登録が含まれます。
- 期間は11ヶ月で、全45モジュール（必須37モジュール＋選択8モジュール）で構成されています。
- ASFOR提携経営大学院の専門部門が提供するサービス。
- ACAMSのイタリアのパートナーによって提供される
- これにより、教室での出席状況に加えてeラーニングの出席状況も記録できるため、学習状況を継続的に監視することが可能になります。
- 学生が年間365日、最新ニュースの継続的な更新情報とともに、eラーニングプラットフォームに途切れることなくアクセスできるようにする。
構造
ブレンド型学習モード（バーチャル教室22モジュール＋eラーニング22モジュール）による45モジュール＋追加カンファレンス。
マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の修士課程は11ヶ月間で、45のモジュール（必須37モジュール＋選択8モジュール）で構成され、ブレンド型学習方式で受講します。
各eラーニングモジュールは平均3～5時間で、約10分のマイクロセクションに分割されています。
各セクションの最後には、正誤問題4問からなる評価テストがあり、実際に完了した時間を追跡可能な形で証明することができます。
録画された各ビデオレッスン（仮想教室での教師とのセッション）の標準的な所要時間は3時間です。
対面授業の所要時間は、内容や予定されているインタラクティブな活動によって異なり、4時間から8時間まで幅があります。
受信者
マネーロンダリング対策部門の管理者および専門家、マネーロンダリング対策担当者、SOS管理者、法務管理者および専門家、コンプライアンスおよび内部監査管理者、リスク管理管理者および専門家。1年間の修士課程の大学院版を最近修了した方も歓迎します。
修士号
研修コースの修了時には、各受講生はマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の修士号の卒業証書（学位記）、修了証、および「マネーロンダリング対策ライセンス」（AMLライセンス）を取得できます。これらの証明書は、研修コースへの参加と、最終筆記試験、口頭試験、および学校のeラーニングプラットフォームを使用して実施されるテストによって検証された専門スキルの習得を証明するものです。
達成条件は以下のとおりです。
- 授業に定期的に出席すること。
- eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
- 必要な筆記試験に合格すること。
- eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。
ただし、卒業証書およびその他の資格の授与は、授業への定期的な出席（少なくとも80%の日数）を条件としています。
登録する "認定AMLマネージャー
コース終了時には、登録が必要です。アルボ 認証 AMLマネージャー この研修は、「マネーロンダリング対策ディプロマ」修士課程の修了者を対象としており、欧州銀行経営大学院で開催される。
プログラム
モジュール1 – 対面授業／非同期型／オンデマンド
全国マネーロンダリング対策フォーラム
モジュール2 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
モジュール3 – 非同期/オンデマンド
資金洗浄およびテロ資金供与に関する国内および国際的な規制枠組み
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール4 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール5 – 非同期/オンデマンド
KYC – デューデリジェンスと実質的所有権
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール6 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール7 – 非同期/オンデマンド
KYC – リスクベースアプローチ
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール8 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール9 – 非同期/オンデマンド
不審取引報告、取引監視、およびCFT
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール10 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール11 – 対面授業／非同期型／オンデマンド
疑わしい取引報告（SOS）プロセスを改善するための総合品質管理 – （パート1）
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール12 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール13 – 非同期/オンデマンド
マネーロンダリング対策検査
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール14 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール15 – 非同期/オンデマンド
UIF規定に基づくリスクプロファイルと異常指標
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール16 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール17 – 非同期/オンデマンド
マネーロンダリング対策における課税（CRS、FATCA、DAC6）
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール18 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール19 – 対面授業／非同期型／オンデマンド
疑わしい取引報告（SOS）プロセスを改善するための総合品質管理 – （パート2）
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール20 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール21 – 非同期/オンデマンド
取締役会のマネーロンダリング対策担当者の主な役割と特徴
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール22 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール23 – 非同期/オンデマンド
デューデリジェンス活動を支援するOSINT技術
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール24 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール25 – 非同期/オンデマンド
AMLパッケージ – 第6次指令からAMLAの設立まで
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール26 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール27 – 非同期/オンデマンド （オプション）
税金犯罪：資金洗浄の前提となる犯罪
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール28 – eラーニングにおいて （オプション）
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール29 – 非同期/オンデマンド （オプション）
国際制裁
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール30 – eラーニングにおいて （オプション）
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール31 – 非同期/オンデマンド
国内および国際レベルで使用されているリサイクル技術
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール32 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール33 – 非同期/オンデマンド （オプション）
受託者と信託：理論から実践へ
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール34 – eラーニングにおいて （オプション）
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール35 – 非同期/オンデマンド
その他のAML/フィンテックおよびNFTコンプライアンス要件
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール36 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール37 – 非同期/オンデマンド
マネーロンダリング対策AI
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール38 – eラーニングにおいて
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール39 – 非同期/オンデマンド （オプション）
231 とプライバシー
– モジュールで扱うトピックの紹介
– 授業開始前の数日間に学生が提案した具体的な事例の分析と全体討論を含む実践的な演習。可能な演習は教師の指導のもとで行われる。
– モジュール終了後の質疑応答時間
モジュール40 – eラーニングにおいて （オプション）
– eラーニングプラットフォームに関する研究
– eラーニングプラットフォーム上での学習評価テスト
モジュール41 – 教室でのライブストリーミング
– AMLACERT最終試験シミュレーション
モジュール42 – eラーニングにおいて
– AMLACERT最終試験シミュレーション
モジュール43 – 教室でのライブストリーミング
– AMLACERT認定最終試験
モジュール44 – eラーニングにおいて
– AMLACERT認定最終試験
モジュール45 – 対面授業／ライブストリーミング接続
– キャップストーンプロジェクトに関する議論
ローン
修士号取得費用は、主要な機関が提供する資金援助によって賄うことができます。 専門職間連携基金。
学習目標
インストラクター
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