AML/CFT修士課程修了

プレゼンテーション

イタリアで唯一のマネーロンダリング対策修士課程であり、最も権威のある銀行研修機関が主催しています。このプログラムは、今日すべての仲介業者に求められる重要な役割であるAMLマネージャーという専門人材を育成します。
マネーロンダリング対策とは、金銭、物品、その他の資産の不正使用を防止し、撲滅することを指します。「マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、コンプライアンス担当者」に関する大学院修士課程の目的は、銀行、保険会社、および規則231/2007に定められた義務の対象となるその他のすべての事業体（決済機関、送金会社、ゲーム・賭博会社、金買取業者、オークションハウス、美術館など）において、従業員および外部コンサルタントとしてこの活動を実行できる専門家を育成することです。

所在地

マスターは以下のモードで利用可能です。
– 物理的な教室
– ウェビナー教室
– eラーニング

構造

33つの版
5タイトルがリリースされました
7の専門分野
16ヶ月間の教育活動（以下を含む）：
10ヶ月間の教室研修（対面またはオンライン）
2ヶ月間のプロジェクトワーク（最終論文）
4ヶ月間のインターンシップ
1. 修士号： マネーロンダリング対策／テロ資金供与対策（CFT）大学院課程

受信者

学位：修士課程への入学資格は、大学院生および学部生に限られます。
対象となる分野：経済学、法学。
認められる学位レベル：1年次および2年次
奨学金の受給資格年齢の上限：32歳
学業成績が優秀な若手卒業生からの応募も検討対象となります。
上記に挙げた要件よりも低い要件については、欧州銀行経営大学院の科学委員会の裁量により評価されます。

教育目標

教育目標は、参加者が2つの異なる提供方法（従来型のeラーニング、または教室での対面授業と従来型のeラーニングの組み合わせ）から選択することで、必要な専門知識をすべて提供することによって達成されます。教育目標の達成は、最終資格の授与をもって完了します。

修士号

研修コースの修了時には、各受講生はマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の修士号の卒業証書（学位記）、修了証、および「マネーロンダリング対策ライセンス」（AMLライセンス）を取得できます。これらの証明書は、研修コースへの参加と、最終筆記試験、口頭試験、および学校の​​eラーニングプラットフォームを使用して実施されるテストによって検証された専門スキルの習得を証明するものです。
達成条件は以下のとおりです。

• 授業に定期的に出席すること。
• eラーニングプラットフォーム上の授業に定期的に出席すること。
• 必要な筆記試験に合格すること。
• eラーニングプラットフォームで提供されるテストに合格すること。

ただし、卒業証書およびその他の資格の授与は、授業への定期的な出席（少なくとも80%の日数）を条件としています。

登録する "認定AMLマネージャー　

コース終了時には、登録が必要です。ALBO認定AMLマネージャー この研修は、「マネーロンダリング対策ディプロマ」修士課程の修了者を対象としており、欧州銀行経営大学院で開催される。

プログラム

マネーロンダリング対策およびコンプライアンス
修士課程教授陣が参加する初の円卓会議
－資金洗浄およびテロ資金供与に関する国内および国際的な規制枠組み
– KYC – デューデリジェンスおよび実質的所有権
– KYC – リスクベースアプローチ
– 不審取引報告、取引監視、およびCFT
– マネーロンダリング対策における課税（CRS）
FATCAとDAC6
―国内および国際レベルで使用されているリサイクル技術
– 脱税犯罪 具体的な事例／現在の活動
– デューデリジェンス活動を支援するOSINT技術
– AMLパッケージ
第6次指令からAMLAの設立まで
– マネーロンダリング対策制裁 具体的な事例／現在の業務
国際制裁
－UIF規定に基づくリスクプロファイルと異常指標
-マネーロンダリング対策検査
受託者と信託。理論から実践へ
– その他のAML/フィンテックおよびNFT関連のコンプライアンス
– マネーロンダリング対策AI
– プライバシーとAML

マネーロンダリング対策およびコンプライアンスに関する専門試験

一般経営学および経済学原理
対人コミュニケーション、創造性、チームワーク パート1
対人コミュニケーション、創造性、チームワーク パート2
市場とシナリオ（パート1とパート2）
経営経済学の原理
会社組織
マーケティングの基礎
貸借対照表分析
企業財務の原則
顧客満足
総合的品質管理
金融数学
統計
一般管理試験

管理と統制
予算
予算編成プロセス
管理
管理組織
産業会計
管理統制
管理職向け試験

マーケティング管理
戦略分析と計画
市場分析と調査
マーケティングミックス
広告運用
ブランドマネジメントとブランド価値
Direct Marketing
マーケティング専門試験

コーポレートバンキング
銀行支店業務 - 銀行バックオフィス
– 銀行のフロントオフィス
– 銀行のフロントオフィス
バーゼル2
バーゼル3
バーゼル4
法人銀行業務専門試験

法人向け融資
信用管理の実践
信用力分析
財務要件の決定
さまざまな資金調達方法
保証保証
消費者信用
信用リスク管理
その他の信用関連活動
法人融資に関する特定試験

コーポレート・インベストメント・バンキング
市場と金融商品
– 資本市場
– 債券
– 株式証券
– デリバティブ契約
– マネージド貯蓄
– MiFID指令
財産管理
金融市場分析
財務計画
企業投資銀行業務専門試験

修士課程最終試験
プロジェクト作業
プロジェクト作業に関する議論

ローン

修士号取得費用は、主要な機関が提供する資金援助によって賄うことができます。 専門職間連携基金。