マネーロンダリング対策：EU第5次指令の最新情報とは？火曜日にローマで、イタリア財務警察、イタリア歳入庁、ユニオーネ・フィドゥチアリア、Asso AMLの専門家による会議が開催されます。

ローマ – 「第5次EUマネーロンダリング対策指令の実施における主な革新」と、ゲーム会社を含む義務の対象となる人々への影響。これは、欧州銀行経営大学院の2019-2020年度開校式の一環として、10月8日（火）午後3時にローマで開催される円卓会議のテーマです。会議には、ラツィオ州財務警察司令官のミケーレ・カルボーネ氏、マッシモ・フェラッチ氏（Sepah BankのAML責任者）、エミリアーノ・マルヴッリ氏（UCIFI職員、歳入庁）、ファブリツィオ・ヴェダナ氏（Unione Fiduciaria副総局長）、ヴァレリオ・ヴァッレフオコ氏（Vallefuoco & Associati法律事務所）が参加します。円卓会議の進行役は、AssoAml会長のティツィアナ・バラリーニ氏が務めます。その直前に、同校の校長であるセルジオ・シルヴェストリ氏と、EM-RISK Servizi ItaliaのCEOであるエンリコ・チプリアン氏が、新学年度の開講式を行います。主要な認可を受けたゲーム会社のマネーロンダリング対策担当者は、長年にわたり、欧州銀行経営大学院の専門部門であるイタリア・マネーロンダリング対策・コンプライアンス学校に通っています。
イタリアマネーロンダリング対策・コンプライアンススクールは、設立以来、専門的なマネーロンダリング対策トレーニングにおける市場リーダーとしての地位を確立することを目指してきました。2011年には、現在ではマネーロンダリング対策分野で最も権威ある修士号とされている「マネーロンダリング対策修士ディプロマ」を設計し、欧州の承認を取得しました。この独自のプログラムは、レベル1（専門）からより高度な上級認定まで、さまざまなレベルを提供しています。6か月間のプログラムには、教室での講義とeラーニングの両方が含まれ、習得したスキルの公式認定も行われます。イタリアマネーロンダリング対策・コンプライアンススクールは、加盟している欧州銀行経営学校とともに、マネーロンダリング対策規制だけでなく、プライバシー、サイバーセキュリティ、ビジネスインテリジェンスといった分野においても、独自のトレーニングプログラムを開発することを目的とした研究開発に多大なエネルギーとリソースを投資してきました。本校の規模が大きく、かつ名声の高い教員陣は、その分野における国内有数の専門家で構成されています。