AML規制機能
ゆうび銀行

「私の主な業務は、ネットワーク部門への助言提供、および銀行のネットワーク部門の方針と業務を内部および外部の規制に準拠するように調整することです。」
この専門コースは、マネーロンダリング対策担当官から勧められました。イタリアのマネーロンダリング対策スクールについては、以前にAMLマスターコースに参加したことのある同僚から知りました。
組織運営・教育事務局の業務は素晴らしく、講師陣の質も非常に高いと評価します。特に2名の講師と交流する機会がありました。1人目はイタリア財務警察の職員で、特定のテーマについて講義をしてくれました。2人目は非常に博識で最新の情報に精通しており、明瞭かつ分かりやすく説明してくれました。
このコースのおかげで、既に持っていたスキルをさらに向上させることができました。また、ビジネスの将来に関わるものを含め、様々なトピックについてより深く学ぶことができました。講師の方々と特定のトピックについて話し合う機会もあり、改善のための提案やアイデアを得ることができました。
間違いなく受講をお勧めします。この業務を実際に行っている同僚はもちろんのこと、直接この業務を行っていなくても、マネーロンダリング対策に関連する問題に日々取り組んでいる方々にもお勧めします。