セルジオ・シルヴェストリ編集

最近のニュースでは、イタリア財務警察（Guardia di Finanza）が、ハワラと呼ばれる非公式なシステムを利用して、イタリアから海外へ、またその逆方向へ資金を収集・送金する違法ネットワークを解体する「キャッシュ・アウェイ作戦」を実施したことが挙げられます。ハワラは、広範な仲介者のネットワークのサービスと信頼に基づくシステムです。ハワラはイスラム世界で生まれました。アラビア語で「交換する」または「変換する」という意味で、8世紀に遡るイスラム法学に根ざしたシステムです。このシステムは主に中東、北アフリカ、アフリカの角、南アジアで広く普及しており、合法的な目的で資金を送金するために開発され、国際通貨輸送に伴うリスクを排除し、銀行システムが不足している世界のあらゆる地域でサポートを提供しています。

「キャッシュ・アウェイ」作戦において、捜査官らは、犯罪組織のメンバーが使用する193の口座間で100億ユーロ相当の金融取引が行われ、3万ユーロ相当の偽造請求書が発行されていたことを突き止めた。このシステムは、金融取引の相殺と、関係者のみが知るコードの使用によって機能していた。顧客は、取引を実行するためにブローカーにこのコードを伝えていた。ブローカーは、これらのサービスに対して2～5％の手数料を得ていた。捜査官によると、ブローカーは顧客から現金で受け取った金額を、協力的なイタリア人ビジネスマンに渡していた。これらのビジネスマンは、偽造請求書の仕組みを利用して、顧客自身が指定したイタリア国内外の第三者企業に同額の電信送金を手配していた。資金はチェコ共和国、マレーシア、フランス、デンマーク、ベルギーで資金洗浄された。