セルジオ・シルヴェストリ編集

11月22日、パリで、国際金融監視機関であるFATF（金融活動作業部会）とOECD（経済協力開発機構）は、投資による市民権・居住権取得（CBI/RBI）プログラムの潜在的な欠陥について警告を発した。これらのプログラムは、外国投資を促進することで経済成長を加速させることを目的としているが、残念ながらその負の側面が注目を集めている。

最新の研究によると、これらのツールは資金洗浄活動を助長し、犯罪者や汚職者が数十億ドルもの資金を移動させ、法の裁きを逃れることを可能にしている。

透明性と誠実性に対するニーズの高まりに対応するため、FATFとOECDは共同プロジェクトを実施し、CBI/RBIプログラムに関連する資金洗浄や金融犯罪のリスクを調査している。

この報告書は、これらのプログラムが国境を越えた犯罪に悪用される可能性を強調し、汚職、資金洗浄、詐欺に対する対策を強化する必要性を指摘するとともに、公共の誠実性、税制、移民の流れに及ぼす影響に特に注意を払っている。

FATF議長のT・ラジャ・クマール氏は改革の必要性を強調し、「『ゴールデンパスポート』プログラムを通じて市民権や居住権を付与することは経済成長の原動力となり得るが、各国政府がリスクを認識した上で安全策を実施することが不可欠である」と述べた。

OECD事務総長のコーマン氏は、これらのプログラムの悪用が、詐欺や汚職による収益を洗浄するための数十億ドル規模の産業を形成していることを明らかにし、政策立案者やプログラム運営者向けに緩和策のリストを提示した。

この共同文書は、リスクを特定するだけでなく、具体的な解決策も提案しており、犯罪者がCBI/RBIプログラムをどのように悪用できるか、また政府が多段階のデューデリジェンスプロセスを含む効果的なリスク軽減策をどのように組み込むことができるかを理解するための詳細な分析の重要性を強調している。

こうした課題に直面し、欧州銀行経営大学院は、高度な人材育成への取り組みを強化しています。マネーロンダリング対策修士課程およびAMLACERT認定資格を通じて、将来の専門家が国際金融安全保障に対する脅威を特定し、対処するためのスキルを身につけ、複雑かつ絶えず変化するこの分野において不可欠な、誠実性と透明性の実践を促進します。

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出典：fatf-gafi.org