UIF（失業保険基金）は2020年に113.187件の不審取引報告（SOS）を受け付け、これは前年比で7％の増加となった。
UIFの最新ニュースレターによると、113.643件が分析され、2020年後半が全体的な傾向に大きく貢献したとのことです。
実際、7月から12月にかけては60.220件の疑わしい取引報告（STR）があり、これは過去6か月で最多の件数となった。2019年下半期と比較すると、資金洗浄に関する報告は11,1％増加（59.760件）しており、テロ資金供与に関する報告（375件から267件）や自主開示（445件から178件）の減少分を十分に相殺している。
報告された取引額は49億ユーロ近くに達し、2019年下半期とほぼ同水準でした。提案された取引のみを含むSOSの金額は増加し（3億ユーロから9億ユーロ）、これは主に健康危機中の不正行為の疑いに関連するものです。下半期には、同部署は60.457件の報告を捜査当局に送付し、10,4万ユーロ相当の疑わしい取引に対して15件の停止命令を発令しました（2019年下半期は21件、8,2万ユーロ）。
金融情報機関（FIU）は、ラツィオ州、カンパニア州、プーリア州、シチリア州で行われた取引に関連する不審取引報告（STR）が最も大幅に増加し、ロンバルディア州とヴェネト州に関連するものは減少したことを強調している。州レベルでは、プラート、ミラノ、ナポリ、ローマ、リミニが人口当たりの不審取引報告件数で上位5位に入っている。
2019年下半期と比較すると、銀行や郵便局から提出された報告件数は7,4%増加しました。特に電子マネー機関（EMI）からの報告件数は3.000件以上増加し、大きな貢献を果たしました。銀行や郵便局以外の報告者から提出された緊急要請のうち、EMIとインターネットプロバイダー（IP）が57,8%を占め、次いでゲームサービスプロバイダーが16%を占めました。
知的財産権のカテゴリーでは、送金に関する報告件数が前年同期比で13,8％増加した一方、報告された取引件数は63.220件から133.161件へと倍増したことが明らかになった。
不審な資金の流れの主な目的地国は、ルーマニア、セネガル、モロッコ、アルバニアでした（不審な資金全体の42%）。司法当局との連携は2020年下半期に増加しました（要請件数286件、2019年下半期と比較して26,5%増加）。
2020年を通して、UIFは司法機関から558件の要請を受け、1.188件の報告書を送信した（前年比でそれぞれ41,3％増、52,5％増）。

出典：UIF