本日、ミラノの名門ホテル、ノボテル・リナーテにて、第12回マネーロンダリング対策ディプロマコースの第3モジュールが開講されています。

法廷では、弁護士のマリンコニコ氏と財務警察のモカ警部がマネーロンダリング対策の検査を模擬し、オフショア諸国との三角取引、外交政策と信託、国際税務監視に関するRWフレームワーク、税務監視分野における新たな検査権限といったテーマを取り上げる。

ミラノで開催されたAMLマスターの写真をご覧ください。