セルジオ・シルヴェストリ編集

ペスカーラは再び、イタリア財務警察（Guardia di Finanza）の地方司令部による作戦の中心地となった。同司令部は、バルカン半島のスプリトに到着した列車で輸送されていた150万ユーロを押収するマネーロンダリング対策の摘発作戦を組織した。イタリア財務警察はプレスリリースで、このイタリアとクロアチア間の資金密輸は、ペスカーラの起業家や名義貸し業者からなるネットワークによって組織され、5億ユーロの未申告収入があったと説明した。

建設業界におけるこの長い脱税の歴史の終章として、財務警察は「ビルドゲート」を挙げている。これは国境を越えた合法性確保作戦であり、地元の検察庁が調整し、欧州連合の刑事司法協力機関であるユーロジャストを通じてクロアチア当局が協力し、不正資金を凍結することで、資本の海外流出を阻止した。

起業家たちの目的は、脱税で得た不正な収益を海外で資金洗浄することを目的とした秘密ビジネスを設立することだった。2015年には、5億ユーロを超える架空取引の請求書を含む一連のスキームで、1億ユーロの未払い税金の穴を作り出していた。2019年、再び同じ状況下で、予防措置として資産差し押さえが適用され、1600万ユーロ以上の資産、現金、銀行口座、会社株、高級別荘が対象となった。今回は、彼らは海外へ拠点を移すことを決意した。資金逃避は、クロアチアに2つの「幽霊」企業を設立することから始まった。これらの企業は書類上のみ存在し、資金を預け入れるための偽の銀行口座を開設するために必要だった。

クロアチア財務警察は、この資金洗浄の仕組みは、その国際的な性質によってさらに悪化しており、「クロアチアの協力的な企業が保有する口座間で多額の資金が行き来することから始まる」と述べている。資金移動を正当化する理由は全く信憑性に欠ける。架空の不動産の売買契約の締結が関係しているが、その売主は存在せず、建設予定地の所有者とは一切契約を結んでいない。この不正な資金移動の目的はただ一つ、その不正な出所を隠蔽し、凍結を不可能にすることである。そして、資金が押収の前日に消え、その後、クロアチアの司法当局が外国との協力ルートを通じて介入したおかげで犯罪組織から押収されるのは、決して偶然ではない。

ペスカーラ州金融警察のアントニオ・カプート州司令官は、「国際的な資金洗浄は巧妙な現象であり、我が国の経済にとって非常に危険です。犯罪行為や税務上の問題を伴うこの種の行為によって、国内で生み出された資源が盗まれ、経済はまさに貧困化しているのです」と強調した。