セルジオ・シルヴェストリ編集

数週間前、FATF（金融活動作業部会）は、ルクセンブルク大公国が強固なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）体制を構築しており、同国が直面するマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを十分に理解していると評価する報告書を発表しました。ルクセンブルク当局は金融情報機関を効果的に活用し、国際的な関係機関とも円滑に協力しています。

しかしながら、ルクセンブルクが資金洗浄およびテロ資金供与対策を改善できる分野もいくつか存在する。これには、資金洗浄に関連する捜査および訴追へのより一層の注力、不正行為の回収、非営利団体および特定の非金融セクターの監督などが含まれる。特に、不動産業や信託・企業サービスを提供する非金融専門家など、リスクの高いセクターへのより一層の注力が必要である。

この評価では、ルクセンブルクは複雑な資金洗浄事件の発見、捜査、訴追を改善すべきであるとも指摘されている。さらに、ルクセンブルクが国際金融センターとしての地位を大規模なテロ資金供与に悪用される可能性について、公的機関および民間企業の関係者に対し、より詳細に説明し、周知徹底することが重要である。

この評価では、ルクセンブルクがテロ資金供与活動の特定と捜査に積極的に取り組んでいることを認めているが、実施された措置と同国のリスクプロファイルのため、これまでのところ、これらの捜査は刑事訴訟や有罪判決には至っていない。

要約すると、ルクセンブルクは資金洗浄およびテロ資金供与対策において確固たる基盤を有しているものの、FATFが指摘するいくつかの重要な分野において改善の余地がある。ルクセンブルク当局はこれらの課題に取り組み、金融セクターの透明性と安全性を確保するために、AML/CFT（資金洗浄・テロ資金供与対策）の枠組みを引き続き強化していくべきである。

出典：fatf-gafi.org