の報告によると、金融情報ユニット BankitaliaのUIFによると、ゲームおよび賭博事業者から1.466件の報告書が提出され、2014年の1.053件と比較して39,2%増加した。これはワークショップで明らかになったことである。 「ゲーム・賭博企業にとっての新たなシナリオ」バリで主催 欧州銀行経営大学院 e ベットポイント.

ゲーム事業者からの報告は、非金融事業者から提出される報告全体の約80％を占めているが、異常な報告は依然として存在する。

ゲームに関して、イタリア銀行の調査は主に、ゲーム事業者が利用する小売ネットワークの脆弱性、特に販売拠点による顧客確認の不備に焦点を当てています。販売拠点は、ゲーム事業者に身分証明書類を提​​供することに消極的です。また、VLT（ビデオ宝くじ端末）で発行されたチケットの不正使用の事例もあります。この場合、実際の賭け金なしに「架空の」紙幣を挿入して当選チケットを発行するケース（当選チケットの不正取引市場が存在する可能性があります）や、発行後に換金されずに有効期限まで使用されずに放置され、新しいチケットを機械に挿入して更新するケース（個人間の現金移動に適した方法）が問題となっています。

オンラインギャンブルに関して、重要な問題となっているのは、サービス提供の自由に基づいて運営されている他のEU諸国のプラットフォームの脆弱性です。この場合、関連する資金の流れはイタリア当局によって監視されていません。また、イタリア国内の顧客が、イタリアで事業を展開する外国企業が運営する賭博サイトを通じて、不正行為を行っている事例も確認されています。典型的な例としては、オンラインプリペイド端末や電子バウチャーなどを介してゲームアカウントに入金された金額（高額の場合もある）を、低リスクの賭けに使用した後に返金するよう要求し、資金源を正当化しようとするケースが挙げられます。

異常を特定するため、2011年2月17日付の内務大臣令では、2つのカテゴリーの指標を導入するガイドラインが定められています。1つは一般的な異常指標（顧客の身元や行動、取引の実行方法、使用された支払い方法に関連するもの）、もう1つは業種別の指標です。この場合、顧客が第三者の代理で行動している可能性を示唆するゲーム手法や、「ゲームに参加せずにトークンを現金で繰り返し購入し、その後トークンを小切手に交換するよう要求する」場合にアラートが発動されます。

管理者および運営者にとって、会員が刑事訴訟または予防措置の対象となっている場合、虚偽の書類が提出された場合、または承認が欠如している場合は、報告が義務付けられます。

客観的な観点から見ると、ゲーム活動の急激な増加、運営者や企業の経済状況と比較して過剰な活動、および一人のプレイヤーによる過剰な数の勝利賭けが監視対象となります。